2月1日南京中级人民法院公众号发布《关于提示“钱宝系”案件受损集资参与人尽快完成信息登记核实的公告》

公告提到自2023年1月5日“钱宝系”案件信息登记核实工作启动以来，广大受损集资参与人通过微信小程序便捷、高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。为避免受损集资参与人未在期限内完成信息登记核实，影响后续案款清退。提示案件受损集资参与人尽快完成信息登记核实。

全文如下：自2023年1月5日“钱宝系”案件信息登记核实工作启动以来，广大受损集资参与人通过微信小程序便捷、高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。为避免受损集资参与人未在期限内完成信息登记核实，影响后续案款清退，现再次公告如下：

(相关资料图)

一、信息登记核实时间本次信息登记核实时间为2023年1月5日—2023年2月10日。请在登记期限内，尽早通过微信小程序完成登记，确认损失金额。二、及时完成信息登记核实的必要性信息登记核实系统向受损集资参与人展示其“钱宝网”全部注册账号，及账号对应的转入金额、提现金额、交易明细等信息，供查看、确认，充分保障知情权等合法权利。受损集资参与人提供身份信息、接受清退款项账户信息，并对本人集资信息（转入、提现、损失等金额）进行确认，是向其清退资金的基础。因此未在规定期限内完成信息登记核实的，人民法院无法向其清退款项，将影响参与人合法权益的及时实现。三、注意事项江苏省南京市中级人民法院2023年1月5日发布的“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告的风险提示和注意事项继续有效。同时，请特别注意如下事项：第一，部分参与人在信息登记核实过程中提出疑义，人民法院组织人员进行审核后，会通过微信小程序反馈审核结果，请参与人及时查看，并完成后续操作。第二，因本案涉及人数众多，疑义审核工作量较大等原因，部分参与人提出的疑义尚未审核结束，请耐心等待，并及时查看审核结果。如因审核工作需要，工作人员通过热线电话联系时，请及时接听，以免影响审核进度。确有必要时，工作人员会核实姓名、身份证号码和其他必要的注册信息，但不会提出转账、验资、交费等要求，请注意防范电话诈骗。第三，部分疑义审核需补充调查，审核周期较长，如集资参与人因该原因未在期限内完成信息登记核实，其合法权益仍将按相同比例予以保留。待疑义审核结束后，后续相关事宜另行告知。第四，部分参与人因特殊原因（如移民、无法通过人脸识别、无法办理银行卡等）无法通过线上方式参加信息登记核实的，其合法权益将按相同比例予以保留。人民法院将通过其他方式另行组织登记核实，具体工作安排以人民法院通知为准。特此公告江苏省南京市中级人民法院2023年2月1日

此前报道，1月4日南京市中级人民法院发布“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告，被告人张小雷犯集资诈骗罪一案（以下简称“钱宝系”案件）涉财产部分已依法立案执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将于2023年1月5日开展“钱宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作。公告中提到，信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。实际转入金额（仅指转入的本金，不包括收益）减去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额合并计算。2017年12月26日，“钱宝网”实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局立案侦查，并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院对“钱宝网”实际控制人张小雷以及参与“钱宝网”非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。经侦查，2012年以来，张小雷等人创办“钱宝网”，在银行设立资金池账户，通过“钱宝网”发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责“钱宝网”的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等，为“钱宝网”非法集资提供帮助。据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右。截至案发，“钱宝网”所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。据资管黑板报了解，南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产。

来源：资管黑板报综合

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